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lavado de activos

Capturan a hombre que llevaba $631 millones en efectivo en una maleta en el centro de Bogotá

Capturan a hombre que llevaba $631 millones en efectivo en una maleta en el centro de Bogotá

En medio de operativos de control realizados en el centro de Bogotá, uniformados de la Policía Nacional de Colombia capturaron a un hombre de 35 años que transportaba 631 millones de pesos en efectivo dentro de una maleta. El hecho ocurrió en la localidad de Santa Fe, específicamente en el sector bancario, donde los uniformados realizaban labores de patrullaje y verificación. Durante el procedimiento, los policías notaron el comportamiento sospechoso de un ciudadano, por lo que decidieron detenerlo para realizarle un registro. Al revisar sus pertenencias, encontraron dentro de una maleta una alta suma de dinero en efectivo que ascendía…
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Fiscalía remitirá a la Jurisdicción Especial para la Paz proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el general en retiro Mauricio Santoyo

Fiscalía remitirá a la Jurisdicción Especial para la Paz proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el general en retiro Mauricio Santoyo

La Fiscalía General de la Nación remitirá a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el proceso que se seguía contra el general en retiro Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, como presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos. En ese sentido, serán trasladados los elementos de prueba y evidencias obtenidas contra el exoficial para que la JEP asuma las actuaciones judiciales que sean de su competencia. Esto en atención a la Resolución 4527 del 7 de septiembre de 2021, en la que esa jurisdicción aceptó la solicitud de sometimiento del señor Santoyo Velasco…
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