La investigación apunta a una estructura que habría utilizado sociedades comerciales, operaciones financieras y transferencias en USDT para ocultar el origen de millonarios recursos.
Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar una estructura que, presuntamente, habría utilizado diferentes mecanismos financieros y comerciales para introducir en la economía legal más de $2,3 billones provenientes del narcotráfico.
El organismo judicial señaló que las operaciones se habrían desarrollado entre 2018 y 2026, periodo durante el cual la organización habría construido un entramado empresarial para dar apariencia de legalidad a recursos cuyo origen sería ilícito.
De acuerdo con los investigadores, la estructura habría creado nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio dedicados formalmente a actividades como ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.
Sin embargo, durante las labores investigativas se encontraron presuntas inconsistencias en el funcionamiento de algunas de estas compañías.
La Fiscalía indicó que varias tendrían poca o ninguna actividad económica, mientras que su capacidad operativa no correspondería con los movimientos financieros registrados. También se habrían detectado diferencias entre la información consignada en los estados financieros y las operaciones realizadas a través de cuentas bancarias.
A esto se suman movimientos internacionales de alto valor y transacciones entre las propias empresas que, según la hipótesis de las autoridades, habrían servido para dificultar el seguimiento al origen de los recursos.
Criptoactivos, otra vía para mover el dinero
La investigación también puso el foco en las operaciones realizadas mediante criptoactivos.
Los investigadores identificaron transferencias de grandes cantidades de USDT, una criptomoneda cuyo valor busca mantenerse vinculado al dólar estadounidense. Según la Fiscalía, algunas de estas transacciones estarían relacionadas con compañías vinculadas a organizaciones dedicadas al narcotráfico que han sido objeto de sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).
La hipótesis de las autoridades señala que parte del dinero habría ingresado a Colombia mediante el sistema financiero tradicional o a través de activos virtuales. Posteriormente, los recursos serían convertidos rápidamente en dinero disponible y retirados.
Inversiones para ocultar el origen de los recursos
La investigación apunta además a que una parte del dinero habría terminado invertida en bienes inmuebles y vehículos de alta gama.
Para la Fiscalía, estas operaciones podrían haber permitido completar un circuito destinado a ocultar el origen de los recursos y posteriormente incorporarlos al mercado formal.
La directora Especializada contra el Lavado de Activos, Sandra Liliana Mesa Agudelo, señaló que las evidencias recopiladas permitieron detectar irregularidades en la actividad económica y financiera de varias de las empresas investigadas.
Las autoridades continúan con las labores para establecer el alcance de la estructura, identificar a los responsables y determinar el destino final de los recursos que habrían sido movilizados durante estos años.
Por tratarse de una investigación en curso, las responsabilidades individuales y la participación de las personas vinculadas deberán ser determinadas por las autoridades judiciales correspondientes.
Fuente: La FM
