Fiscalía investiga red que habría lavado $2,3 billones del narcotráfico mediante empresas y criptoactivos
La investigación apunta a una estructura que habría utilizado sociedades comerciales, operaciones financieras y transferencias en USDT para ocultar el origen de millonarios recursos. Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar una estructura que, presuntamente, habría utilizado diferentes mecanismos financieros y comerciales para introducir en la economía legal más de $2,3 billones provenientes del narcotráfico. El organismo judicial señaló que las operaciones se habrían desarrollado entre 2018 y 2026, periodo durante el cual la organización habría construido un entramado empresarial para dar apariencia de legalidad a recursos cuyo origen sería ilícito. Empresas bajo la lupa De…
