Extinción de dominio a propiedades de criminales cobijados con Circular Azul de INTERPOL
Los 21 bienes estarían avaluados en más de 4 mil millones de pesos. La operación “Exporfic”, encabezada por la Policía Fiscal y Aduanera, se ejecutó a través de una minuciosa investigación que permitió la afectación de las finanzas criminales de una estructura criminal dedicada al lavado de activos. Los investigadores determinaron que delincuentes recibían el pago anticipado de exportaciones ficticias desde Norteamérica y el continente asiático; alrededor de este negocio ilícito fue identificado alias “EL CALVO” cabecilla de la estructura y quien tiene Circular Azul de INTERPOL. Esta persona habría realizado 620 operaciones financieras por un valor superior a los…
